证券代码：300486       证券简称：东杰智能      公告编号：2025-109 债券代码：123162       债券简称：东杰转债               东杰智能科技集团股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容委果、准确、好意思满，莫得异常记录、误 导性述说或紧要遗漏。   相当辅导：    “东杰转债”赎回价钱：100.95 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“东杰转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“东杰转债”执券东说念主瞩目在限期内转股。债券执有东说念主执有 的“东杰转债”如存在被质押或被冻结的，苛刻在罢手转股日前肃清质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 相宜性科罚要求的，弗成将所执“东杰转债”颐养为股票，特提请投资者关怀不 能转股的风险。 杰转债”，将按照 100.95 元/张的价钱强制赎回，因当今“东杰转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大各别，相当提醒“东杰转债”执有东说念主瞩目在限期内转 股，要是投资者未实时转股，可能濒临示寂，敬请投资者瞩目投资风险。    自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，东杰智能科技集团股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已有 15 个往未来的收盘价钱不低于“东杰转债”当期 转股价钱（8.05 元/股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），已触发“东杰转 债”的有条件赎回条件（即：在转股期内，要是公司股票在职何聚拢三十个来往 日中至少十五个往未来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    公司于 2025 年 8 月 19 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《对于 提前赎回“东杰转债”的议案》，勾通当前市集及公司自己情况，为减少公司利 息开销，擢升资金利用后果，裁汰公司财务用度及资金资本，经过审慎讨论，公 司董事会决定欺诈“东杰转债”的提前赎回职权，并授权公司科罚层认真后续 “东杰转债”赎回的沿途相劳动宜。现将“东杰转债”提前赎回的关联事项公告 如下：     一、可颐养公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于甘愿东杰智能 科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许 可〔2022〕1828 号）甘愿注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行 570.00 万张可颐养公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 市后中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原 鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞排除优先配售部分）通过深圳证券来往所交 易系统向社会公众投资者刊行。本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销方 式承销，本次刊行认购金额不及 57,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商） 包销，包销基数为 57,000.00 万元。    （二）可转债上市情况    经深圳证券来往所甘愿，公司本次刊行的可颐养公司债券于 2022 年 11 月 4 日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可颐养公司债券转股期自可颐养公司债券刊行完结之日 2022 年 止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至下一个职责日，顺缓时代不另付息）。    （四）转股价钱诊治情况 年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转债转股由 406,509,381.00 股增至 后的分拨决议如下：以公司现存总股本 407,336,358.00 股为基数，向整体鼓舞 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.119756 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 股 利 东说念主 民 币 券转股价钱诊治的相干轨则，“东杰转债”转股价钱由 8.06 元/股诊治为 8.05 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除权除息日】起收效。    二、可颐养公司债券有条件赎回条件与触发情况    （一）有条件赎回条件    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的率性一种出面前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：    (1)在转股期内，要是公司股票在职何聚拢三十个往未来中至少十五个来往 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；     (2)当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。     当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可颐养公司债券执有东说念主执有的将被赎回的可颐养公司债券 票面总金额；     i：指可颐养公司债券昔日票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个往未来内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往未来 按诊治前的转股价钱和收盘价盘算，诊治后的往未来按诊治后的转股价钱和收盘 价盘算。     （二）本次有条件赎回条件触发情况     自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，公司股票已餍足率性聚拢三十个 往未来中有十五个往未来的收盘价不低于“东杰转债”当期转股价钱（8.05 元/ 股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），把柄公司《召募诠释书》中有条件赎 回条件的相干轨则，已触发“东杰转债”的有条件赎回条件。     三、赎回执行安排   （一）赎回价钱过火细目依据     把柄公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“东杰转债”赎回 价钱为 100.95 元/张（含税）。盘算经过如下：当期应计利息的盘算公式为： IA=B×i×t/365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可颐养公司债券执有东说念主执有的将被赎回的可颐养公司债券 票面总金额；     i：指可颐养公司债券昔日票面利率（1%）   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 9 月 26 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×347/365≈0.95 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.95=100.95 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司核准的价钱为准。公司 差异执有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   完结赎回登记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限牵累 公司登记在册的整体“东杰转债”执有东说念主。   （三）赎回步履实时辰安排 债”执有东说念主本次赎回的相劳动项。 记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限牵累公司登记在册 的“东杰转债”。本次赎回完成后，“东杰转债”将在深交所摘牌。 任公司账户），2025 年 10 月 13 日为赎回款到达“东杰转债”执有东说念主资金账户 日，届时“东杰转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“东杰转债”执 有东说念主的资金账户。  露媒体上刊登赎回终结公告和可转债摘牌公告。  （四）盘考步地   盘考部门：公司证券部   盘考地址：山西省太原市中北高新技能产业树立区丰源路 59 号   电话：0351-3633818   邮箱：sec@omhgroup.com   四、公司骨子适度东说念主、控股鼓舞、执股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高档 科罚东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内来往“东杰转债”的情况   经公司自查，公司骨子适度东说念主、控股鼓舞、执有 5%以上股份的鼓舞、董事、 监事、高档科罚东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内不存在来往“东杰转债”的情 况。   五、其他需诠释的事项 进行转股文告。具体转股操作苛刻债券执有东说念主在文告前盘考开户证券公司。 的最小单元为 1 股；吞并往未来内屡次文告转股的，将合并盘算转股数目。可 颐养公司债券执有东说念主苦求颐养成的股份须为整数股。转股时不及颐养 1 股的可 颐养公司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的关联轨则，在转 股日后的五个往未来内以现款兑付该部分可颐养公司债券的票面金额以及该余 额对应确当期应计利息。 文告后次一往未来上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   特此公告。                         东杰智能科技集团股份有限公司董事会